5 užitečný software AML, který musí každý účetní použít v roce 2019

Doporučujeme: Program pro opravu chyb, optimalizovat a zrychlit Windows.

S vývojem internetu a služeb lidé a společnosti poskytují on-line, existuje zvýšené riziko expozice podvodníci, praní špinavých peněz, a další třetí strany, které nemají nejlepší zájem vaší společnosti v srdci.

Vzhledem k těmto rizikům je velmi důležité uchovávat informace o svých klientech a ověřovat jejich platnost. Činnosti, které zahrnují manipulaci s trhem, obchod s nelegálním zbožím, korupci veřejných prostředků, daňové úniky apod., Jsou upraveny předpisy AML.

V minulosti, proces hledání možných lauderers peněz byl pečlivě pomalý proces, který zahrnoval ruční hledání přes tuny papírů a složek. Dokonce i po dokončení procesu vyhledávání byste měli stále problémy, pokud jde o shromažďování objektivních a přesných informací.

Naštěstí můžete nyní používat specializovaný software, který vám umožní snadno zefektivnit výzkumný proces možných praní peněz. Čtěte dál a dozvíte se více informací.

5 proti praní špinavých peněz software pro klid mysli

1

Zahrnovat

Encompass je skvělý software AML, který vám umožní plně spravovat vaši společnost uložením dat na dostupném a bezpečném místě a může také automatizovat různé aspekty úkolů monotónního typu vaší praxe.

Proces automatizace se provádí pomocí procesů CDD (Customer Due Diligence) a EDD (Enhanced Due Diligence).

Streamování těchto aspektů vaší praxe je velmi užitečné, protože umožňuje soustředit se na citlivější témata a zároveň věnovat čas analýze výsledků svých dat. Tento typ softwaru nabízí podrobné informace připojením k různým klientským databázím zaměřeným na daný úkol.

Encompass má velmi intuitivní uživatelské rozhraní, které nabízí rychlý přístup ke všem automatizačním funkcím, zdrojům dat, vyhledáváním a dokonce může sledovat aktuální datové toky v reálném čase.

Tento software nabízí optimální ochranu před riziky vyplývajícími z předpisů, včetně možnosti simultánního ověřování informací o zákaznících, objevování předchozích skutečných vlastníků, sledování problémů a dokonce může provádět kontroly médií.

Encompass můžete použít k zobrazení všech uložených dat o konkrétních zákaznících v jednom jednoduchém souboru. To vám umožní posoudit rizika spojená s každým zákazníkem, aplikovat hodnocení rizik a také porovnat rizika s AML / CTF. Rozhraní API Encompass lze snadno integrovat s vaším systémem AML a umožňuje snadno automatizovat jakýkoli proces.

Mezi významné vlastnosti Encompass patří:

  • Přístup ke globálním podnikovým registrům
  • Elektronické ověření totožnosti
  • Automatizovaný objev UBO
  • Automatizovaný screening jednotlivců ve srovnání s údaji o sankcích za PEP
  • Může automaticky ukládat negativní výsledky a používat AI k rychlému zobrazení výsledků
  • Nepřetržité sledování profilů vašich zákazníků
  • Schopnost vytvořit kompletní auditní stopu pro každou provedenou akci

Vyzkoušejte Encompass

2

Taxcalc AML

Taxcalc je další skvělý software možnosti, které byly navrženy tak, aby pomohla své účetní zabránit, a vypořádat se s AML problémy, se kterými jste se setkali.

Tento software byl spuštěn v roce 2009 a od té doby se společnost Taxcalc stala partnerem globálního lídra v oblasti informací o identitách a úvěrech, tzv. Equifax. Tato funkce vám umožní být jisti, že všechny informace, které získáte o svých zákaznících, jsou pravdivé a objektivní.

Vše, co musíte udělat, abyste získali informace o zákaznících, je jednoduše zadat jméno a adresu případného klienta. Zobrazí se vám všechna známá data týkající se historie nákupu klienta, neuhrazených plateb atd., Abyste mohli lépe informovat.

Díky svým výkonným a zároveň snadno použitelným funkcím může být Taxcalc AML použit v účetnictví, auditorů, účetních a daňových poradců.

Klíčové rysy Taxcalc AML zahrnují:

  • Výsledky předejte a odešlete - po dokončení kontroly totožnosti vám systém umožňuje zvolit, zda byl kandidát přijat, a přidat poznámky týkající se vašeho rozhodnutí.
  • Postavený v Anti-Money praní Identity Checking Service

Můžete získat Taxcalc AML se základní licencí, která vám umožní provádět vyhledávání a ověřovat registraci pro 15 osob. Jak se vaše firma vyvíjí, máte možnost zakoupit více balíčků „osobních vyhledávání“ v závislosti na počtu zákazníků, které potřebujete ověřit.

Stáhnout TaxCalc AML

3

AMLCC

AMLCC je výkonný AML software určený pro použití v různých průmyslových odvětvích, ale je velmi optimalizován pro použití v účetních postupech. Tento snadno použitelný nástroj vám pomůže vypořádat se se všemi povinnostmi stanovenými zákonem.

Tento software vás provede všemi kroky potřebnými k úspěšnému vyškolení vašich zaměstnanců a nabídne vám možnost vytvořit celou řadu reportů, automatizovaných i manuálních.

Vaše data jsou vždy bezpečně uložena v cloudu, což eliminuje riziko možných problémů s poškozením dat nebo ztrátou souborů a datových složek. Můžete snadno přistupovat ke všem datům AMLCC z libovolného místa na světě.

Záznamový systém AMLCC usnadňuje vytváření, správu a ukládání záznamů a také nabízí další funkce, například:

  • Posouzení rizik
  • Může ověřit totožnost klienta
  • Databáze s klienty hlášena NCA
  • Kontroly rezidentů
  • Schopnost analyzovat „rizikové“ faktory - politicky exponované osoby

Jednou z nejlepších vlastností AMLCC je skutečnost, že nabízí komplexní vzdělávací modul, který obsahuje dvě části:

  • Školení MLRO - referent pro praní špinavých peněz
  • Školení pro všechny klienty orientované na klienta - recepční, obchodní lidé atd.

Obě části tréninkového modulu zahrnují test s více otázkami, který vám umožní vyhodnotit se.

Stáhnout AMLCC

4

Iris AML

Tento software od firmy Iris od společnosti AML je velmi výkonným nástrojem pro účetní, advokáty atd., Který vám umožňuje spravovat všechny aspekty záznamu o dodržování předpisů vaší společnosti.

Tuto aplikaci můžete použít k vytvoření hodnocení vašich zákazníků založeného na riziku, které vám může poskytnout přehled o vaší praxi. Funkce shody nalezené v Iris zaručují, že budete v souladu s nejnovějšími právními předpisy a budete mít také pravidelné aktualizace.

Klíčové vlastnosti nalezené v Iris AML:

  • KYC informace - riziko klienta a dokumentace
  • Schopnost sledovat školení zaměstnanců
  • Automaticky identifikuje nevyhovující klienty
  • Neomezený elektronický systém ověřování totožnosti
  • Stáhnout a hledat seznam sankcí pokladny
  • Lze importovat záznamy zákazníků z jakékoli existující databáze
  • Technická příručka společnosti AML o dodržování předpisů společnosti SWAT UK Limited

Stáhnout Iris AML

5

Oracle Financial Services AML

Oracle Financial Services proti praní špinavých peněz je skvělý software AML, který má celou řadu funkcí. Můžete použít tento software AML snadno identifikovat, zkoumat a přímo hlásit všechny osoby, které by mohly mít zájem zapojit se do praní špinavých peněz.

To vám nabízí možnost zefektivnit procesy a zaměřit svou energii na další aspekty vaší praxe.

Tento software společnosti AML od společnosti Oracle má širokou škálu předem nakonfigurovaných scénářů AML uložených v knihovnách. Tyto scénáře mohou zjednodušit proces zpracování a sběru dat a také dodržovat pravidla stanovená zákony.

Mezi hlavní funkce patří:

  • Může sledovat, vyšetřovat a podávat zprávy o všech nevěřících činnostech
  • Knihovna komplexní detekce chování
  • Můžete přizpůsobit své rizikové skóre a prahové hodnoty
  • Robustní správa případů
  • Plné dodržování národních a mezinárodních předpisů
  • Zjistit, vyšetřit a nahlásit podezření na praní špinavých peněz
  • Potlačení výstrahy
  • Důvěryhodné párování
  • Prahová analýza
  • Vytvářet a spravovat pracovní postupy

Vyzkoušejte službu Oracle Financial Services AML

Závěr

V tomto článku jsme prozkoumali některé z nejlepších softwarových možností na trhu, které vám umožní snadno shromažďovat, spravovat a vytvářet širokou škálu sestav a také chránit vaši společnost před skrytými praktikami praní špinavých peněz.

Funkce obsažené ve výše uvedeném seznamu pokrývají širokou škálu nástrojů pro účetnictví a shromažďování dat, které jistě pomohou při řízení vaší praxe ještě efektivněji než dříve.

Prosím, dejte nám vědět v komentáři níže, jaký software jste si vybrali ze seznamu a proč.

SOUVISEJÍCÍ POKYNY, KTERÉ POTŘEBUJETE KONTROLA:

  • 5 nejlepší domácí finance software pro PC, aby váš rozpočet pod kontrolou
  • Nejlepší antivirový software pro online bankovnictví
  • 5 nejlepších mzdových programů pro malé podniky

Doporučená

Oprava: Instalační program systému Windows nemohl nainstalovat jeden nebo více spouštěcích kritických ovladačů
2019
Top 6 Správci hesel systému Windows 10, které budou použity v roce 2019
2019
Nejlepší Windows 8.1 Antivirus Software podle laboratorních testů
2019