S vývojem internetu a služeb lidé a společnosti poskytují on-line, existuje zvýšené riziko expozice podvodníci, praní špinavých peněz, a další třetí strany, které nemají nejlepší zájem vaší společnosti v srdci.
Vzhledem k těmto rizikům je velmi důležité uchovávat informace o svých klientech a ověřovat jejich platnost. Činnosti, které zahrnují manipulaci s trhem, obchod s nelegálním zbožím, korupci veřejných prostředků, daňové úniky apod., Jsou upraveny předpisy AML.
V minulosti, proces hledání možných lauderers peněz byl pečlivě pomalý proces, který zahrnoval ruční hledání přes tuny papírů a složek. Dokonce i po dokončení procesu vyhledávání byste měli stále problémy, pokud jde o shromažďování objektivních a přesných informací.
Naštěstí můžete nyní používat specializovaný software, který vám umožní snadno zefektivnit výzkumný proces možných praní peněz. Čtěte dál a dozvíte se více informací.
- 1
Zahrnovat
Proces automatizace se provádí pomocí procesů CDD (Customer Due Diligence) a EDD (Enhanced Due Diligence).
Streamování těchto aspektů vaší praxe je velmi užitečné, protože umožňuje soustředit se na citlivější témata a zároveň věnovat čas analýze výsledků svých dat. Tento typ softwaru nabízí podrobné informace připojením k různým klientským databázím zaměřeným na daný úkol.
Encompass má velmi intuitivní uživatelské rozhraní, které nabízí rychlý přístup ke všem automatizačním funkcím, zdrojům dat, vyhledáváním a dokonce může sledovat aktuální datové toky v reálném čase.
Tento software nabízí optimální ochranu před riziky vyplývajícími z předpisů, včetně možnosti simultánního ověřování informací o zákaznících, objevování předchozích skutečných vlastníků, sledování problémů a dokonce může provádět kontroly médií.
Encompass můžete použít k zobrazení všech uložených dat o konkrétních zákaznících v jednom jednoduchém souboru. To vám umožní posoudit rizika spojená s každým zákazníkem, aplikovat hodnocení rizik a také porovnat rizika s AML / CTF. Rozhraní API Encompass lze snadno integrovat s vaším systémem AML a umožňuje snadno automatizovat jakýkoli proces.
Mezi významné vlastnosti Encompass patří:
- Přístup ke globálním podnikovým registrům
- Elektronické ověření totožnosti
- Automatizovaný objev UBO
- Automatizovaný screening jednotlivců ve srovnání s údaji o sankcích za PEP
- Může automaticky ukládat negativní výsledky a používat AI k rychlému zobrazení výsledků
- Nepřetržité sledování profilů vašich zákazníků
- Schopnost vytvořit kompletní auditní stopu pro každou provedenou akci
Vyzkoušejte Encompass
- 2
Taxcalc AML
Taxcalc je další skvělý software možnosti, které byly navrženy tak, aby pomohla své účetní zabránit, a vypořádat se s AML problémy, se kterými jste se setkali.
Tento software byl spuštěn v roce 2009 a od té doby se společnost Taxcalc stala partnerem globálního lídra v oblasti informací o identitách a úvěrech, tzv. Equifax. Tato funkce vám umožní být jisti, že všechny informace, které získáte o svých zákaznících, jsou pravdivé a objektivní.
Vše, co musíte udělat, abyste získali informace o zákaznících, je jednoduše zadat jméno a adresu případného klienta. Zobrazí se vám všechna známá data týkající se historie nákupu klienta, neuhrazených plateb atd., Abyste mohli lépe informovat.
Díky svým výkonným a zároveň snadno použitelným funkcím může být Taxcalc AML použit v účetnictví, auditorů, účetních a daňových poradců.
Klíčové rysy Taxcalc AML zahrnují:
- Výsledky předejte a odešlete - po dokončení kontroly totožnosti vám systém umožňuje zvolit, zda byl kandidát přijat, a přidat poznámky týkající se vašeho rozhodnutí.
- Postavený v Anti-Money praní Identity Checking Service
Můžete získat Taxcalc AML se základní licencí, která vám umožní provádět vyhledávání a ověřovat registraci pro 15 osob. Jak se vaše firma vyvíjí, máte možnost zakoupit více balíčků „osobních vyhledávání“ v závislosti na počtu zákazníků, které potřebujete ověřit.
Stáhnout TaxCalc AML
- 3
AMLCC
AMLCC je výkonný AML software určený pro použití v různých průmyslových odvětvích, ale je velmi optimalizován pro použití v účetních postupech. Tento snadno použitelný nástroj vám pomůže vypořádat se se všemi povinnostmi stanovenými zákonem.
Tento software vás provede všemi kroky potřebnými k úspěšnému vyškolení vašich zaměstnanců a nabídne vám možnost vytvořit celou řadu reportů, automatizovaných i manuálních.
Vaše data jsou vždy bezpečně uložena v cloudu, což eliminuje riziko možných problémů s poškozením dat nebo ztrátou souborů a datových složek. Můžete snadno přistupovat ke všem datům AMLCC z libovolného místa na světě.
Záznamový systém AMLCC usnadňuje vytváření, správu a ukládání záznamů a také nabízí další funkce, například:
- Posouzení rizik
- Může ověřit totožnost klienta
- Databáze s klienty hlášena NCA
- Kontroly rezidentů
- Schopnost analyzovat „rizikové“ faktory - politicky exponované osoby
Jednou z nejlepších vlastností AMLCC je skutečnost, že nabízí komplexní vzdělávací modul, který obsahuje dvě části:
- Školení MLRO - referent pro praní špinavých peněz
- Školení pro všechny klienty orientované na klienta - recepční, obchodní lidé atd.
Obě části tréninkového modulu zahrnují test s více otázkami, který vám umožní vyhodnotit se.
Stáhnout AMLCC
- 4
Iris AML
Tento software od firmy Iris od společnosti AML je velmi výkonným nástrojem pro účetní, advokáty atd., Který vám umožňuje spravovat všechny aspekty záznamu o dodržování předpisů vaší společnosti.
Tuto aplikaci můžete použít k vytvoření hodnocení vašich zákazníků založeného na riziku, které vám může poskytnout přehled o vaší praxi. Funkce shody nalezené v Iris zaručují, že budete v souladu s nejnovějšími právními předpisy a budete mít také pravidelné aktualizace.
Klíčové vlastnosti nalezené v Iris AML:
- KYC informace - riziko klienta a dokumentace
- Schopnost sledovat školení zaměstnanců
- Automaticky identifikuje nevyhovující klienty
- Neomezený elektronický systém ověřování totožnosti
- Stáhnout a hledat seznam sankcí pokladny
- Lze importovat záznamy zákazníků z jakékoli existující databáze
- Technická příručka společnosti AML o dodržování předpisů společnosti SWAT UK Limited
Stáhnout Iris AML
- 5
Oracle Financial Services AML
Oracle Financial Services proti praní špinavých peněz je skvělý software AML, který má celou řadu funkcí. Můžete použít tento software AML snadno identifikovat, zkoumat a přímo hlásit všechny osoby, které by mohly mít zájem zapojit se do praní špinavých peněz.
To vám nabízí možnost zefektivnit procesy a zaměřit svou energii na další aspekty vaší praxe.
Tento software společnosti AML od společnosti Oracle má širokou škálu předem nakonfigurovaných scénářů AML uložených v knihovnách. Tyto scénáře mohou zjednodušit proces zpracování a sběru dat a také dodržovat pravidla stanovená zákony.
Mezi hlavní funkce patří:
- Může sledovat, vyšetřovat a podávat zprávy o všech nevěřících činnostech
- Knihovna komplexní detekce chování
- Můžete přizpůsobit své rizikové skóre a prahové hodnoty
- Robustní správa případů
- Plné dodržování národních a mezinárodních předpisů
- Zjistit, vyšetřit a nahlásit podezření na praní špinavých peněz
- Potlačení výstrahy
- Důvěryhodné párování
- Prahová analýza
- Vytvářet a spravovat pracovní postupy
Vyzkoušejte službu Oracle Financial Services AML
Závěr
V tomto článku jsme prozkoumali některé z nejlepších softwarových možností na trhu, které vám umožní snadno shromažďovat, spravovat a vytvářet širokou škálu sestav a také chránit vaši společnost před skrytými praktikami praní špinavých peněz.
Funkce obsažené ve výše uvedeném seznamu pokrývají širokou škálu nástrojů pro účetnictví a shromažďování dat, které jistě pomohou při řízení vaší praxe ještě efektivněji než dříve.
Prosím, dejte nám vědět v komentáři níže, jaký software jste si vybrali ze seznamu a proč.
SOUVISEJÍCÍ POKYNY, KTERÉ POTŘEBUJETE KONTROLA:
- 5 nejlepší domácí finance software pro PC, aby váš rozpočet pod kontrolou
- Nejlepší antivirový software pro online bankovnictví
- 5 nejlepších mzdových programů pro malé podniky
